Descinderi și la doi foști patroni ai Grupului Rompetrol.
Procurorii DIICOT percheziționează vineri 24 de domicilii – inclusiv la Cristian Borcea și la doi foști patroni ai Grupului Rompetrol -, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, care a produs un prejudiciu de aproape 40 de milioane de lei.
Descinderile au loc în București, Ilfov, Brăila și Constanța.
Cristian Borcea abia a ieșit din pușcărie, el fiind eliberat condiționat în luna iulie, după 4 ani şi 4 luni de stat în Penitenciarul Jilava, în urma condamnării în dosarul transferurilor de jucători.
În dosarul privind evaziunea fiscală și spălarea de bani, cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.
Grupul infracţional organizat a fost constituit de către mai mulți bărbați, între care și Cristian Borcea, fostul finanțator Dinamo, dar și foști șefi ai Rompetrol Group. Aceștia, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.
În urma verificărilor efectuate de anchetatori a rezultat că societăţile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev şi Sergey Vassilyev şi care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomăau facturat în mod fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.
