Procurorii DIICOT şi poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate efectuează, joi, 25 de percheziţii în Sibiu, Braşov, Mureş şi Argeş.
Activitățile vizează destructurarea unui grup infracţional, specializat în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Conform procurorilor DIICOT, “din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi creat un circuit fiscal fictiv pentru a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat, pentru diferiţi beneficiari.
Aceştia ar fi evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii şi ar fi diminuat valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate statului.
De asemenea, părţile sociale ale unora dintre firmele controlate, care acumulau datorii mari, ar fi fost cesionate către persoane nesolvabile, de obicei cu domiciliul într-un alt judeţ, astfel încât să îngreuneze un eventual control fiscal şi recuperarea prejudiciului.
Totodată, prin firme interpuse pe care le controlau, membrii grupării ar fi achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună-credinţă, pe care i-ar fi indus ulterior în eroare, lăsându-le ca şi garanţie de plată bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire”.
50 de persoane urmează a fi audiate la sediul central al DIICOT.
Misiunea este realizată cu ajutorul poliţiştilor de la structurile de combatere a criminalităţii organizate din Alba, Mureş, Argeş şi Braşov, dar şi cu ajutorul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, al jandarmilor şi al specialiştilor de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.