Zeci de polițiști de la Investigarea Criminalității Economice, de la Poliția Capitalei și de la IPJ Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, luptători SIAS și procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București participă, miercuri, la 26 de percheziții efectuate în București, Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova.
Sunt vizate sediile unor societăți comerciale, dar și locuințele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
Conform anchetatorilor, din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că persoanele în cauză, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit.
Activitatea infracțională se realiza prin evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale (deconturile de T.V.A. şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat) a unor operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de persoanele bănuite.
Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de 8.982.728 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit, eludate la plată.
În vederea continuării cercetărilor, 32 de persoane vor fi conduse la audieri.
