Magistraţii de la Tribunalul Bucureşti au decis, vineri, condamnarea la 6 ani şi 3 luni de închisoare a afaceristului Nelu Iordache, patronul Romstrade şi Blue Air.
Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti. Pe lângă condamnarea la închisoare, dacă decizia ar rămâne definitivă Iordache ar trebui să achite aproape 11,4 milioane de lei daune către Banca Comercială Română şi ar urma să rămână fără banii confiscaţi, aproape 80 de milioane de lei.
Nelu Iordache a fost găsit vinovat de comiterea infracţiunilor de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani şi înşelăciune.
Cei de la Romstrade au obţinut, alături de alte companii, contractul pentru construirea unui tronson de circa 22 de kilometri din autostrada Arad – Nădlac.
Firma lui Iordache a primit un avans de 32 de milioane de lei de la CNADNR, dar afaceristul a schimbat în mod ilegal destinaţia sumei.
Conform procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie care s-au ocupat de instrumentarea dosarului: “suma de peste 31 de milioane de lei încasată de la CNADNR SA a fost utilizată, în realitate, pentru achitarea unor datorii restante ale societăţii Romstrade SRL, pentru a susţine societăţile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum şi în scop personal, după retragerea unor sume în numerar.
Banii destinaţi construcţiei primului tronson de autostradă au fost folosiţi de Nelu Iordache pentru achitarea unor datorii în valoare de 9.724.780 de lei ale societăţilor în care acesta era direct interesat, între care o companie de transport aerian, Blue Air, plăţi făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă.
Nelu Iordache i-a determinat pe unii salariaţi ai SC Romstrade SRL să falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel încât să reiasă că plăţile erau aferente lucrărilor la autostrada Nădlac – Arad.
Nelu Iordache a retras din banii pentru primul tronson de autostradă suma de 9.861.000 de lei cu scopul declarat al achiziţiei de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare fictive în numele SC Romstrade SRL.
Pentru a crea o aparenţă de legalitate a retragerilor, inculpatul Iordache Nelu a semnat personal şapte dintre aceste contracte, iar în ceea ce priveşte alte 20 de operaţiuni comerciale ce nu au legătură cu proiectul construirii autostrăzii, Iordache Nelu i-a instigat pe unii angajaţi ai SC Romstrade SRL să falsifice documente justificative.
Banii destinaţi construirii primului tronson din autostrada Nădlac – Arad au mai fost folosiţi de Nelu Iordache pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane restante totalizând 2.073.212,20 lei aferente unui contract de credit, precum şi cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară şi impozit aferente achiziţionării unui teren în comuna Adunaţii Copăceni, precum şi pentru materiale, lucrări şi servicii de consultanţă şi transport necesare proiectului de construcţie a unui complex în comuna Adunaţii Copăceni.
Toate aceste plăţi nu au legătură cu proiectul de construcţie a autostrăzii. Pentru a disimula adevărata provenienţă a banilor, şi anume avansul încasat de la CNDNR SA şi pentru a-i folosi în interes propriu şi al societăţilor în care era interesat, inculpatul Nelu Iordache a trecut aceşti bani, pe bază de facturi ce atestau operaţiuni fictive, prin anumite firme.
Banii s-au întors apoi cu explicaţia “plată eronată” sau “plată nedatorată” în contul SC Romstrade SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operaţiunile de plăţi aferente contractului pentru construirea autostrăzii. Suma ce a făcut obiectul operaţiunilor de spălare a banilor este de 25.000.000 lei.
Schimbarea de către Romstrade a destinaţiei fondurilor din avansul încasat pentru realizarea autostrăzii Nădlac – Arad a dus, la acel moment, la nerealizarea proiectului şi suspendarea plăţilor de către Comisia Europeană. În condiţiile în care 85% din bugetul pentru lucrarea respectivă era pus la dispoziţie prin intermediul fondului de coeziune al Uniunii Europene”.
