Procurorii DNA au pus sechestru asigurător pe averile celor 9 inculpați din dosarul fraudării fondurilor europene, prin Partida Romilor, inclusiv pe bunurile firmei Niky Scorpion ce îi aparține deputatului Nicoale Păun.
Măsura asigurătorie a fost dispusă avându-se în vedere necesitatea de a evita ascunderea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor mobile și imobile de către inculpați, pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin săvârșirea infracțiunilor.
Cea mai mare sumă – aproape 30,5 milioane de lei – pusă sub sechestru îi aparține deputatului Păun.
Însă și deputatul PSD Mădălin Voicu, acuzat de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, are sechestru pe 400.000 de lei din avere, după ce acesta a convins instanța supremă că nu are bani să achite cauțiunea de 500.000 de lei pusă de procurorii anticorupție.
Iată sumele puse sub sechestru asigurător la fiecare inculpat în dosar:
- Nicolae Păun, până la concurența sumei de 30.470.708,72 lei
- Mădălin Voicu, până la concurența sumei de 411.541 lei
- Carmen Olteanu (soția lui Mădălin Voicu), până la concurența sumei de 194.241 lei
- Gheorghe Ivan până la concurența sumei de 12.384.208,72 lei
- Vasilica Grigore, până la concurența sumei de 676.255 lei
- Valentin Pepenel, până la concurența sumei de 459.244 lei
- Iulian costel Paraschiv, până la concurența sumei de 14.866.500 lei
- Irina Valeria Radu, până la concurența sumei de 27.250.708,72 lei
- Florentina Rotaru, până la concurența sumei de 27.250.708,72 lei.
De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator și a popririi asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea societății NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., până la concurența sumei de 3.220.000 lei.
Fostul șef al ANAF și adjunctul lui au scăpat de sechestru
Singurii care au scăpat de sechestru pe avere în acest dosar sunt fostul președinte al ANAF, Gelu Diaconu, acuzat în acest dosar de:
- favorizarea făptuitorului,
- abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul
și fostul vicepreședinte al ANAF, Mihai Gogancea-Vătășoiu, acuzat de:
- favorizarea făptuitorului,
- abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
Iată infracțiunile comise de ceilalți 9 inculpați:
PĂUN NICOLAE, deputat în Parlamentul României, care deține și calitatea de președinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală, în formă continuată
- folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată,
S.C. NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălarea banilor, în formă continuată.
VOICU MĂDĂLIN ȘTEFAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- trafic de influență,
- fals în declarații,
- spălare a banilor,
toate în formă continuată.
IVAN GHEORGHE, manager al proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, pentru comiterea infracțiunilor de :
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene
- deturnare de fonduri
- spălarea banilor – toate în formă continuată
GRIGORE VASILICA, OLTEANU CARMEN, PEPENEL VALENTIN, pentru comiterea infracțiunii de:
- spălarea banilor, în formă continuată,
PARASCHIV IULIAN COSTEL, manager al proiectului ”Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine”, pentru comiterea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
- deturnarea de fonduri
- spălarea banilor
- influențarea declarațiilor,
PARASCHIV BOGDAN FLORIN, pentru comiterea infracțiunii de:
- influențarea declarațiilor, în formă continuată,
RADU IRINA-VALERIA, manager general al Asociației Partida Romilor „Pro Europa” pentru comiterea infracțiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
- deturnarea de fonduri,
- spălarea banilor,
- influențarea declarațiilor,
ROTARIU FLORENTINA, responsabil financiar, pentru comiterea infracțiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
- deturnarea de fonduri,
- spălarea banilor,
- cumpărarea de influență,
- influențarea declarațiilor,
