Liviu Luca, personaj considerat în urmă cu ceva timp drept cel mai bogat sindicalist român, a intrat din nou în atenţia procurorilor.
De această dată, reşedinţa lui Luca din Păuleşti a fost percheziţionată de procurorii DIICOT, care îl acuză pe sindicalist că a prejudiciat PSV Company SA, fosta Petrom Service SA, cu peste 15 milioane de lei.
Spălare de bani şi instigare la delapidare
Luca urmează să fie dus la audieri la sediul DIICOT Ploieşti. În mod oficial, el este acuzat de spălare de bani şi instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave.
Conform oamenilor legii, citaţi de stirileprotv.ro, Luca a decontat lucrări ca fiind efectuate la sediul PSV Company, când de fapt fuseseră executate la reşedinţa sa din Păuleşti.
Într-un prim, condamnat la 6 ani de închisoare la instanţa de fond
Nu este prima dată când Liviu Luca are probleme cu legea. În iulie 2014, el a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru falimentarea, alături de Sorin Ovidiu Vântu, a companiei Petromservice. Decizia dată de Tribunalul Bucureşti nu este însă definitivă.
La momentul respectiv, oamenii legii susţineau că Luca a preluat pachetul majoritar de acţiuni de la Petromservice prin intermediul offshore-ului cipriot Elbahold Ltd., şi cu ajutorul lui Vântu, iar ulterior a vândut activitatea de servicii petroliere a Petromservice contra sumei de 325 de milioane de euro.
Comunicat de presa2 22.02.2016
Procurorii DIICOT – S.T. Ploieşti efectuează cercetări într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de iniţiere a unui grup infracţional organizat, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi spălare de bani.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2005 – 2009, suspectul L. L. a iniţiat şi constituit împreună cu suspecţii T. I.-A., M. B., B. M., A. Z., M. S., S. G., F. R., Ş. G., un grup infracţional organizat care a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) iar ulterior, utilizarea sumelor de bani însuşite în mod fraudulos, pentru construirea unui ansamblu de locuinţe situat pe raza comunei Păuleşti, jud. Prahova, al cărui adevărat beneficiar a fost suspectul mai sus menţionat.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că în perioada 21.07.2005-06.03.2009 SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA) a virat în mod nelegal către SC EDILCONST SA, în interesul suspectului L. L., suma de 14.589.389,82 lei reprezentând lucrări de construcţii executate la „Ansamblu sediu social şi anexe SC PROFESIONAL CORPCONSULT SA – Păuleşti”, prin aceste activităţi frauduloase SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), fiind prejudiciată cu suma de 14.589.389,82 lei.
La sediul DIICOT- S.T. Ploieşti vor fi aduse în vederea audierii un număr de 7 persoane.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție
