Peste 120 de poliţişti de la Poliţia Capitalei efectuează, joi, 43 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Mehedinţi, Dâmboviţa şi Buzău.
Sunt vizate, printre altele, Administraţia Cimitirelor şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. Din primele informaţii reiese că sunt vizate persoane despre care se spune că fac parte din aşa zisa Mafie a Cimitirelor.
COnform reprezentanţilor Poliţiei Române, care acţionează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 14 dintre reprezentanţii unor societăţi comerciale care a încheiat contracte cu mai multe instituţii publice sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.
“Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii unor societăţi comerciale care au încheiat contracte cu instituţii publice, ar fi creat circuite economico – financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziţii nereale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. De asemenea, s-a stabilit că, pentru ascunderea provenienţei ilicite a sumelor rezultate din activitatea evazionistă, banii erau transferaţi, în repetate rânduri, în conturile firmelor controlate tot de persoanele în cauză şi retrase în numerar”, afirmă reprezentanţii Poliţiei Române.
Prejudiciul depăşeşte 7 milioane de lei, iar suma totală obţinută din circuitul de spălare a banilor depăşeşte 18 milioane de lei.
14 suspecţi vor fi duşi la audieri la sediul Poliţiei Capitalei.
