Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au efectuat, miercuri dimineaţă, 44 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Braşov, Argeş şi Gorj în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, tăieri ilegale şi sustragere de masă lemnoasă.
Conform procurorilor, în cauză există suspiciunea rezonabilă că o persoană având dublă cetăţenie (română şi turcă), din municipiul Braşov, şi fiul său au constituit şi au coordonat un grup infracţional organizat ce îşi desfăşoară activităţile ilicite în special pe raza judeţelor Braşov, Argeş şi Gorj.
Grupul cercetat este format din mai mulţi membri ai familiei suspectului, etnici turci, dar şi cetăţeni români, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, tăieri ilegale şi sustragere de masă lemnoasă, cu ocazia desfăşurării activităţilor de exploatare a masei lemnoase şi a valorificării produselor rezultate (inclusiv după prelucrare, ca produse finite sau semifinite), fără a plăti taxele aferente.
În urma cercetărilor s-a stabilit că membrii grupului au beneficiat de protecţie din partea unor persoane – funcţionari publici – ce aveau ca atribuţii executarea unor acţiuni de control financiar-fiscal ori de altă natură.
Totodată, pentru a avea acces la masă lemnoasă de bună calitate, cu sprijinul unor funcţionari silvici ori din administraţia publică locală, au deturnat licitaţiile publice organizate în acest sens, iar unele societăţi comerciale participante la licitaţii, ai căror administratori nu s-au raliat grupării, au fost îndepărtate prin diverse metode, inclusiv constrângere ori corupere.
De asemenea, s-a reţinut că o persoană cu funcţie de conducere din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov a asigurat în mod cointeresat membrilor grupului consultanţă în afara cadrului oficial şi sprijin/protecţie cu ocazia controalelor/verificărilor specifice ale organelor fiscale din Braşov.
