Am primit o informație seacă: doamna ex-ministru Rovana Plumb ar fi făcut intervenții la Direcţia de Supraveghere a Accizelor şi Operaţiunilor vamale și la ANAF pentru ca inspecția fiscală de la societatea FARMEC să se efectueze în condiții “impuse”, nu “la liber”.
Polițiștii solicită ajutor de la Plăiașu
Plecând de la această informație cumva normală pentru România – un ministru să facă presiuni asupra unor directori de instituții – am ajuns la un borcan cu miere în jurul căruia roiesc în draci muștele politice. Este vorba despre o tranzacție aparent legală, normală, între trei firme: Fostul MIRAJ, FARMEC și firmă ALLPLINGTON Investment Limited, un offshore cu sediul în Cipru. Iar legătura doamnei ministru Rovana Plumb este una cu totul și cu totul specială!
Cu șase zile înainte de Crăciunul din 2012, polițiștii IGPR comisar Cătălin Ciongaru și directorul comisar-şef de Poliție Claudiu Scarlatache au trimis o adresă către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSP). În adresă, polițiști cereau, conform legilor în vigoare, ajutor din partea Oficiului pentru a elucida drumul parcurs de 700.000 euro plătiți de societatea FARMEC către offshore-ul ALLPLINGTON.
Iată ce au solicitat polițiștii Ciongaru și Scarlatache de la Neculae Plăiașu, președintele Oficiului:
“La data de 30.11.2007, între SC FARMEC SA, MIRAJ SA și firma ALLPLINGTON Investment Limited s-a încheiat un contract comercial. Din conținutul acestui contract, dar și din celelalte acte întocmite anterior, există suspiciunea cu privire la realizarea de către SC FARMEC SA a unor plăți care nu au la bază operațiuni comerciale reale”.
Solicitarea polițiștilor se referă la dosarul penal 3164/P/2012 deschis la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, privind faptele arătate mai sus. Iar persoana cercetată pentru grave încălcări ale legii este Liviu TURDEAN, boss-ul de la FARMEC. Dar Rovana Plumb?!? Aveți răbdare…
700.000 de euro pentru o rețetă
Să redăm cuvântul celor doi polițiști, prin intermediul adresei lor nr. P/100674 din 19 decembrie 2012:
“Prin urmare, societatea FARMEC a transferat valoarea de 700.000 de euro în contul offshore nr 140-01-449221-01 (eur) al SC ALLPLINGTON Investment Limited deschis la Hellenic Bank, Nicosia, Cipru”.
Așadar, polițiștii Ciongaru și Scarlatache au pornit pe drumul banilor. Dar aveau nevoie de ajutorul Oficiului pentru Prevenirea Spălării Banilor, condus de celebrul Neculae Plăiașu. De ce celebru: pentru cunoscători, dar mai ales pentru DNA, Neculae Plăiașu este cine a fost Alina Bica pentru DIICOT, adică spălătorul hainelor murdare ale protipendadei politice – și nu numai.
Patronii celor trei firme
Iată ce personaje guvernau firmele implicate, la acea dată, în tranzacția cu faimoasa formulă GH3 lăsată moștenire societății MIRAJ de Ana Aslan, marea doamnă a cosmeticii mondiale:
Societatea clujeană FARMEC era deținută de familiile Turdean și Pântea. Liviu Turdean era și director general, și președintele FARMEC. În prezent, FARMEC este deținută tot de familia Turdean, dar șefi peste companie au ajuns copiii lui Liviu, Mircea și Mihaela. Iar trei doamne politiciene, Rovana Plumb, Maria Paul-Vass și Elena Udrea s-au “acoperit” cu pomada Gerovital GH3…
Firma offshore ALLPLINGTON a fost înființată în 22 noiembrie 2007, de către grecul Christos Sapatinas. Are sediul în Costaki Pantelidi 1, Kolokasides Building, et.3, P.C.1010 Nicosia, Cipru, cu un cont deschis la Hellenic Bank din Nicosia. Patronul grec Christos Sapatinas a fost implicat în dosarul de corupție “Poșta Română”. În fraudarea Poștei, Sapatinas a jucat rolul de bidonul mitei. În cazul FARMEC, a repetat isprava…
Fosta MIRAJ, actuală SC Gerovital Cosmetics SA, era și este deținută de Rovana Plumb. Până în 2004, Rovana Plumb a fost director general și administrator. Evident, și mare acționar al MIRAJ. După intrarea Rovanei în politică, în locul ei a fost numit administrator fiul acesteia, studentul Plumb. Numai că statutul societății MIRAJ prevedea ca administratorul să fie absolvent de facultate. Dar cum era “imperios necesar” pentru binele întrepriderii ca junele Plumb să fie mare șef, mama Rovana a rezolvat problema: a schimbat… statutul MIRAJ. Așa s-a ajuns ca funcția de administrator la celebra MIRAJ să poată fi deținută de un… student!!! În perioada semnării contractelor, administrator al companiei MIRAJ a fost Tudorel Hărăbor care a parafat contractele din funcția de director general și președinte al CA.
Banii, unde sunt banii?
Dar să ne întoarcem la FARMEC și la adresa polițiștiilor Ciongaru și Scarlatache către președintele Neculae Plăiașu:
“Având în vedere cele de mai sus, rugăm să efectuați verificări și să ne comunicați următoarele:
Care sunt sumele de bani plătite de SC FARMEC SA în perioada aprilie – iulie 2008 în contul societății SC ALLPLINGTON Investment Limited, deschis în euro la Hellenic Bank, Nicosia, Cipru.
Care sunt numele persoanelor fizice și numele agențiilor către care au fost plătite sume din contul societății SC ALLPLINGTON Investment Limited la utilizatorul final, cu precizarea persoanei fizice/societății către care au fost plătite sume, valoarea și justificarea obiectului plății/explicații.”
Practic, polițiștii Ciongaru și Scarlatache îi solicită președintelui Oficiului pentru Prevenirea Spălării Banilor, Neculae Plăiașu, să descopere unde au ajuns cei 700.000 de euro dintr-o afacere cu trei firme, dintre care una offshore…
Atenție! SECUNDA pune la dispoziția persoanelor implicate în această afacere spațiu editorial pentru a-și exprima punctele de vedere.
În episodul 2 veți vedea pașii care au dus la o afacere cu 1,2 milioane de euro pierduți în neant – la figurat, nu și la propriu.
Un comentariu
Pingback: Pe mâna cui au fost finanțele României. Opt foști miniștri de Finanțe și patru foști șefi ANAF, probleme cu legea | România curată